FORMATO DE VINCULACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE TERCEROS

FORMATO DE VINCULACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE TERCEROS

Motivo Formulario

Vinculación

Actualización

Seleccione tipo de vinculo

Tipo de persona

Natural

Juridica

Va a afiliar un vehiculo 0 kms?

Realiza traslado de empresa ?

Nit o cedula

Placa Vehiculo

Nombre y Apellidos

Razon Social

Nombre Comercial

Fecha de nacimiento o constitución

Correo Electronico

Celular

Telefono Fijo

Dirección

Pais

Departamento

Municipio

Nombre y Apellidos Contacto Emergencia

Telefono contacto de emergencia

Parentezco

Seleccione la categoria de su licencia

¿Usted o El representante legal, socios, accionistas o beneficiarios finales tienen algún vínculo familiar, comercial, laboral, societario o económico con empleados, directivos, administradores o accionistas de nuestra compañía que pueda generar un conflicto de interés real, potencial o aparente?

Cual?

¿Realiza operaciones con activos virtuales? (Ejemplo criptomonedas, criptoactivos, entre otros).

Incluye la compra, venta, intercambio, transferencia, recepción, custodia o cualquier otra operación en la que usted o la empresa intervengan como titulares, beneficiarios, intermediarios o de cualquier otra forma.

Cual?

¿Realiza operaciones con moneda extranjera?

Incluye la compra, venta, transferencia, recepción, pago, recaudo, custodia o cualquier otra operación realizada en una moneda diferente al peso colombiano.

Cual?

¿Es usted pep, o algún familiar hasta el segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad y primero civil ? Si la respuesta es SI debe diligenciar el formilario de PEP

Ampliación información PEP

¿Es usted o alguna de las siguientes personas: representantes legales (principales y suplentes), socio con el 5% o más de participación, beneficiarios finales, miembro de Junta Directiva (principales y suplentes), administradores o gerentes de la sociedad o empleado administrador de la relación con TRANSPORTES BETANCUR JARAMILLO S.A.S., una Persona Expuesta Políticamente (PEP) o lo fue durante los últimos dos años?

Ampliación información PEP

¿Es usted o alguna de las siguientes personas: representantes legales (principales y suplentes), socio con el 5% o más de participación, beneficiarios finales, miembro de Junta Directiva (principales y suplentes), administradores o gerentes de la sociedad o empleado administrador de la relación con la compañia, es familiar (hasta el segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad y primero civil) y/o asociado de negocios de una Persona Expuesta Políticamente - PEP o que lo haya sido durante los últimos dos años?

Ampliación información PEP

¿Está obligado o tiene implementado el Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo, Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva y el Programa de Transparencia y Ética Empresarial?

Cual?

INFORMACIÓN REPRESENTANTE LEGAL- Nombre y Apellidos

INFORMACIÓN REPRESENTANTE LEGAL- Tipo Identificacion

INFORMACIÓN REPRESENTANTE LEGAL- # Identificación

INFORMACIÓN REPRESENTANTE LEGAL- Telefono

ACCIONISTAS -SOCIOS CON MÁS DEL 5% DEL CAPITAL SOCIAL. (Nombre-tipo de documento y numero de documento)

Producto o servicio que ofrece (actividad comercial):

Código CIIU, según el RUT o Declaración de Renta:

Clasificacion de la empresa

Información Tributaria

	Si	No
Responsable de Iva
Agente retenedor
Gran contribuyente
Autoretenedor

Regimen de impuesto a la renta

INFORMACION PARA PAGOS- Banco

INFORMACIÓN PARA PAGOS- Tipo de cuenta

INFORMACIÓN PARA PAGOS- # de cuenta

Información sobre las cuentas que posea en entidades financieras. (Otras cuentas)

2.INFORMACION PARA PAGOS- Banco

2.INFORMACIÓN PARA PAGOS- Tipo de cuenta

2.INFORMACIÓN PARA PAGOS- # de cuenta

Indique los dos ultimas empresas donde presto el servicio de transporte.

1.Referencia

Indique Nombre,ciudad,contacto telefonico

2.Referencia

Indique Nombre,ciudad,contacto telefonico

DECLARACIÓN ORIGEN Y DESTINO DE FONDOS

Descripción de actividad económica (origen de fondos):

AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS

Autorización para el tratamiento de datos

Declaro que he leído y acepto las autorizaciones, los acuerdos y declaraciones antes mencionadas

Foto cedula parte frontal

Foto del documento de identidad por ambos lados de la persona diligenciando este formulario