FORMATO DE VINCULACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE TERCEROS

FORMATO DE VINCULACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE TERCEROS

Motivo Formulario

Vinculación

Actualización

Seleccione tipo de vinculo

Tipo de persona

Natural

Juridica

Va a afiliar un vehiculo 0 kms?

Realiza traslado de empresa a su vehiculo?

Nit o cedula

Placa Vehiculo

Nombre y Apellidos

Razon Social

Nombre Comercial

Fecha de nacimiento o constitución

Correo Electronico

Celular

Telefono Fijo

Dirección

Pais

Departamento

Municipio

Nombre y Apellidos Contacto Emergencia

Telefono contacto de emergencia

Parentezco

Seleccione la categoria de su licencia

¿Realiza operaciones con activos virtuales? (Ejemplo criptomonedas, criptoactivos, entre otros).

Cual?

¿Realiza operaciones con moneda extranjera?

Cual?

¿Es usted pep, o algún familiar hasta el segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad y primero civil ? Si la respuesta es SI debe diligenciar el formilario de PEP

Ampliación información PEP

¿Es usted o alguna de las siguientes personas: representantes legales (principales y suplentes), socio con el 5% o más de participación, beneficiarios finales, miembro de Junta Directiva (principales y suplentes), administradores o gerentes de la sociedad o empleado administrador de la relación con TRANSPORTES BETANCUR JARAMILLO S.A.S., una Persona Expuesta Políticamente (PEP) o lo fue durante los últimos dos años?

Ampliación información PEP

¿Está obligado o tiene implementado el Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo, Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva y el Programa de Transparencia y Ética Empresarial?

Cual?

INFORMACIÓN REPRESENTANTE LEGAL- Nombre y Apellidos

INFORMACIÓN REPRESENTANTE LEGAL- Tipo Identificacion

INFORMACIÓN REPRESENTANTE LEGAL- # Identificación

INFORMACIÓN REPRESENTANTE LEGAL- Telefono

ACCIONISTAS -SOCIOS CON MÁS DEL 5% DEL CAPITAL SOCIAL. (Nombre-tipo de documento y numero de documento)

Producto o servicio que ofrece (actividad comercial):

Código CIIU, según el RUT o Declaración de Renta:

Clasificacion de la empresa

Información Tributaria

	Si	No
Responsable de Iva
Agente retenedor
Gran contribuyente
Autoretenedor

Regimen de impuesto a la renta

Indique los dos ultimos terceros donde presto el servicio.

1.Referencia

Indique Nombre,ciudad,contacto telefonico

2.Referencia

Indique Nombre,ciudad,contacto telefonico

Indique las dos ultimas empresas donde presto el servicio de transporte.

1.Referencia

Indique Nombre,ciudad,contacto telefonico

2.Referencia

Indique Nombre,ciudad,contacto telefonico

AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOSDECLARACIÓN ORIGEN Y DESTINO DE FONDOS

Autorizacion para el tratamiento de datos

Obrando en nombre propio, manifiesto de manera voluntaria y dando certeza de que todo lo aquí consignado es cierto, (I) Declaro que a nombre propio, no me encuentro en ninguna lista de reporte de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo, Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, Corrupción o Soborno y que no existen a la fecha procesos judiciales nacionales o internacionales de orden penal, laboral o civil que se generen o deriven del lavado de activos, financiación del terrorismo, Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, Corrupción o Soborno. (II) Me acojo a las normas que TRANSPORTES ENVIGADO S.A.S., Implemente sobre Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, Corrupción y Soborno Trasnacional, a sus modiﬁcaciones y/o adiciones. (III) Entiendo y acepto que TRANSPORTES ENVIGADO S.A.S., puede proceder a la cancelación del contrato celebrado o que llegare a celebrarse por el incumplimiento de lo anteriormente descrito y/o por la información errónea, falsa o inexacta que se hubiera proporcionado en este documento. (IV) Me comprometo a actualizar la información acá consignada, cuando se presenten cambios en la misma o en su defecto, anualmente. (V) Mantener indemne a TRANSPORTES ENVIGADO S.A.S., al igual que a sus miembros de junta directiva, accionistas y empleados, frente a cualquier reclamación judicial y/o extrajudicial que se derive por información errónea, falsa o inexacta, así como de la violación de las obligaciones contempladas en la presente declaración o en la ley aplicable. En caso de materializarse lo anterior, deberá asumir todos los gastos y costos en que TRANSPORTES ENVIGADO S.A.S. deba incurrir y; en general, cumplir con todos los lineamientos que existan a nivel nacional de LA/FT/FPADM y de C/ST de TRANSPORTES ENVIGADO S.A.S. Afirmo de manera expresa e inequívoca, que, con la firma de este formulario, autorizo a TRANSPORTES ENVIGADO S.A.S., para tratar mis datos personales con fines comerciales, administrativos y legales de acuerdo a su política de tratamiento de datos personales, la cual declaro conocer.

Foto cedula parte frontal

Foto del documento de identidad por ambos lados de la persona diligenciando este formulario